به نقل از «ایسکانیوز»

تشکیل ۲ هفته یکبار جلسات شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۹۶۰۹

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران گفت: در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران و با هدف پیشگیری از تکرار جرایم مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم، زیرساخت‌های متعددی طراحی و پیاده سازی شده است که از آن جمله می‌توان به شناسایی و مدیریت مناطق پرریسک، اشخاص حقیقی و حقوقی پر ریسک، اشخاص مظنون به انجام معاملات مشکوک، اشخاص تحت مراقبت و تعاملات کاری پر ریسک اشاره کرد و امروز اشخاصی که دخالت آنها در جرایم با منشا پولشویی و یا مشارکت در شبکه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم عیان شده است را به تناسب اهمیت و میزان جرم و آرای دادگاه های قضایی، با فرآیندهای اجرایی مناسب، سازماندهی و تحت رصد و کنترل قرار می دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: پولشویی ۴۵۰۰ میلیاردی قاچاقچیان موادمخدر در کرمان

وی گفت: در جمهوری اسلامی ایران تقسیم کار دقیقی بین دستگاههای حاکمیتی، پلیس و قوه قضاییه در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف و عملیاتی شده و این همگرایی و هم‌افزایی موجب کاهش هزینه‌های انسانی و زمانی ما در شناسایی و مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم شده است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی افزود: تحریم های سخت علیه کشورمان در طول‌های سال های اخیر موجب شده که مجموعه قوانین و مقررات و اقدامات و برنامه‌های عملیاتی را در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف کنیم و اعتقاد داریم که مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم علاوه بر اینکه استانداردها و توصیه‌های بین المللی را پوشش داده، در برخی موارد فراتر از استانداردها عمل کرده است.

خانی افزود: در کشور ما شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم هر ۱۵ روز و با حضور اعضا از وزرای دولت و نمایندگان رده بالای قوه قضاییه و نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌های حاکمیتی کشور تشکیل جلسه می‌دهد و مستمرا بر نحوه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظارت می‌کند که بیانگر میزان اهتمام جمهوری اسلامی ایران به مبارزه با پدیده شوم تروریسم و پولشویی است و البته مجموعه این اقدامات نه به دلیل رعایت استانداردهای بین المللی و ارائه گزارش اقدام بلکه به خاطر نیازی است که کشور ما برای تامین امنیت و پایداری شرایط اقتصادی و اجتماعی خود با آن مواجه است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در ۲ اجلاس اخیر اوراسیا گوشه‌ای از اقدامات خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارائه کرده است و تلاش می‌کند در اجلاس‌های آتی نیز بر انعکاس مجموعه اقدامات کشور در تمامی حوزه‌های آموزشی، فنی، رگولاتوری، هوشمند سازی و عملیاتی ادامه دهد و امید دارد این تغییر رویکرد در ارایه اقدامات، به افزایش همدلی کشورمان با سایر کشورهای دوست و همسو بیفزاید و زمینه‌های همکاری‌های بیشتر در تعاملات دو و چند جانبه را ایجاد کند.

تعریف دو جرم مستقل از هم در حوزه پولشویی در ایران

خانی افزود: در قوانین و مقررات ما تمام جرایمی که با هدف کسب منافع نامشروع و درآمدهای کثیف رخ می دهد، جرم منشا پولشویی است و در مجموعه قوانین و مقررات مرتبط در جمهوری اسلامی ایران برخورد با پدیده شوم پولشویی در دو جنبه برخورد با جرم پولشویی و برخورد با جرم منشا پولشویی به عنوان دو جرم مستقل از هم نگاه و اقدام می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در کشور ما قوه قضاییه، دستگاههای دولتی و پلیس هر کدام شرح وظایف مشخص و اختیارات لازم در هماهنگی با مرکز اطلاعات مالی را دارند و بعضی از این دستگاه‌ها قانون خاص و مستقل به خود را دارند و لیکن در تقسیم کار دقیق بین این نهادها و دستگاه‌ها، فرآیند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به دقت پیگیری و اجرایی می‌شود.

توسعه زیرساختهای بانکی، مالیاتی و بیمه ای با هدف جلوگیری از تراکنش‌های مشکوک

خانی افزود: امروز در کشور ما زیر ساخت‌ها و فرآیندهای عملیاتی متعددی در شناسایی، ردیابی، نظارت و کنترل بر تراکنش های مالی با هدف جلوگیری از تراکنش های مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه‌های مختلف پولی و بانکی اعم از بانک‌ها و موسسات مالی، بیمه‌ها، بورس و کارگزاری‌های سرمایه گذاری، مالیات، گمرکات، صنعت و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در فرآیندهای اقتصادی دخیل هستند طراحی و پیاده سازی و به صورت مستمر به روز سازی می‌شود.

ایجاد پنجره واحد صدور مجوز با هدف کاهش بروز پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اخیرا و با هدف شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و کاهش زمینه‌های بروز جرایم منشا پولشویی، پنجره واحد صدور مجوزهای اقتصادی در کشور طراحی و پیاده سازی شده است که بخش قابل توجهی از مفاسد را مرتفع می‌کند.

تفکیک حسابهای بانکی تجاری از شخصی

وی افزود: در مسیر هوشمند سازی و داده مبنا کردن مدیریت فرآیندها و جریانات اقتصادی و حذف دخالت‌های دستی و انسانی از مراحل استانداردسازی زیرساخت ها و فرآیندها و خودکار سازی عبور کرده ایم و در مرحله بهینه‌سازی قرار گرفته ایم و امروز و در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران حساب‌های بانکی با کاربری تجاری از حساب‌های بانکی با کاربری شخصی از یکدیگر تفکیک شده و بخش قابل توجهی از تعاملات کاری مربوط به حوزه های پولی و بانکی کشور به صورت کاملا سیستمی و بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتریان انجام می پذیرد .

ارائه گزارش رصد تمام تراکنشهای بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران

خانی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طراحی و راه اندازی زیرساخت های لازم رصد تمامی تراکنش های بانکی به سرعت هر نوع رفتار پر ریسک و مشکوک را شناسایی و گزارشات لازم را به مرکز اطلاعات مالی ایران fiu ارائه می‌کند و در این خصوص به صورت مستمر در مسیر بلوغ و تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی و نرم افزاری هستیم و آنچه مهم است این می باشد که تمامی این توفیقات را با تکیه بر توان مهندسی داخلی در شرایط تحریمی انجام داده ایم و اگر در قیاس با سایر کشورهایی که شرایط خاص کشور ما را ندارند و هم اکنون نیز عضو گروه اقدام مالی هستند، قرار بگیریم، به تبع نمرات بالا و قابل قبولی در ارزیابی‌ها خواهیم داشت و انتظار داریم که در قیاسی منصفانه به مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران توجه شود.

به گفته این مقام مسئول، در حوزه آموزش و فرهنگ سازی برنامه ریزی هایی را برای سطوح مختلف خواص و عوام انجام داده ایم و تلاش می کنیم علاوه بر محتویات آموزشی که مبتنی بر شرایط خاص کشورمان تدوین و بومی سازی نموده ایم ، از ظرفیت های آموزشی سایر کشورها نیز استفاده نماییم و در اینجا اعلام می کنیم که آمادگی داریم میزهای دو و چند جانبه همکاری در اشتراک دانش و محتوای آموزشی داشته باشیم و اشتراک و انتقال دانش را بیش تر از قبل دنبال کنیم.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با شتاب بسیار زیادی به سمت هوشمند سازی داده مبنا حرکت نموده است و امروز قضات و دادگاه های جمهوری اسلامی ایران به مجموعه اطلاعات تحلیلی مورد نیاز در صدور رای دسترسی دارند و دقت قاضی در صدور آرا متاثر از سیستم‌های مدیریت اطلاعات و استعلامات دقیق سیستمی ، به سرعت در حال افزایش است و به صورت مستمر شاهد بلوغ سامانه ای و اطلاعاتی در دادگاه های کشورمان هستیم.

وی افزود: به عنوان نمونه می‌توانم به این اقدام اشاره کنم که سامانه ای به عنوان سامانه اعتبار معاملاتی طراحی و پیاده سازی شده است و عموم مردم و دستگاههای اقتصادی و حاکمیتی کشور امکان استعلام اهلیت سنجی طرف مقابل خود در معاملات را دارند و این اقدام مهم، عملا زمینه انجام معاملات امن را به همراه داشته و علاوه بر آن قدرت دولت در رصد معاملات اقتصادی را افزایش داده است.

راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک وکالت و کاهش جرائم پولشویی ناشی از وکالت نامه های صوری

خانی افزود: اقدام بسیار مهم دیگری که در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک وکالت با هدف شفاف سازی مالی و قراردادهای بین وکیل و موکل است که اعتقاد داریم با این اقدام بخش قابل توجهی از جرایم پولشویی ناشی از وکالت نامه‌های صوری و جعلی از جمله فرارهای مالیاتی را کاهش داده‌ایم و به سرعت در حال بلوغ و توسعه در تمامی سطوح است.

وی گفت: مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در محورهای آموزش، هوشمند سازی، رگولاتوری و عملیاتی در سطح تمامی اشخاص مشمول و دستگاه های متولی نظارت بسیار بیشتر از زمانی است که بنده برای سخنرانی در این اجلاس در اختیار دارم و از این رو و در گذشته خلاصه ای از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در توسعه و به رو سازی مستمر زیرساخت های انسانی ، اطلاعاتی ، سیستمی و قضایی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از طریق سفرای جمهوری اسلامی ایران در اختیار واحد های اطلاعات مالی سایر کشورها قرار داده ایم و البته این روند اطلاع رسانی را از طرق مختلف ادامه خواهیم داد.

کد خبر: 1211319 برچسب‌ها پولشویی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: پولشویی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شورای عالی پیشگیری و مقابله اقدامات جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران طراحی و پیاده سازی مرکز اطلاعات مالی قوانین و مقررات مجموعه اقدامات جرایم پولشویی منشا پولشویی هوشمند سازی قوه قضاییه زیرساخت ها داده ایم دستگاه ها کشور ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۹۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب نقشه راه اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش جماران؛ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نقشه راه اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را مصوب کرد.

جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز سه‌شنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی با تصویب سه مصوبه برگزار شد.

اولین مصوبه این جلسه نقشه راه اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود که با رای اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

این سند با وجود برخورداری از غنای مبنایی، فاقد نقشه راه اجرایی بود که با تلاش شش ماهه وزارت آموزش و پرورش و ستاد تعلیم و تربیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کلیات آن تدوین و در جلسه امروز این شورا تصویب شد.

همچنین در جلسه امروز دو نفر از اعضای حقیقی شورای سیاستگذاری جایزه  کاظمی آشتیانی و پنج نفر از اعضای حقیقی برای عضویت در هیئت امنای بنیاد سعدی با نظر موافق اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شدند.